Бесплатная AML проверка адреса кошелька на "грязную" крипту
Контролируй чистоту своих средств
*не является 100% гарантией, что любой централизованный сервис не остановит транзакцию для дополнительной проверки
Типичные источники риска
- Exchange Licensed
- ICO
- Marketplace
- Merchant Services
- Miner
- Other
- P2P Exchange Licensed
- Payment Processor
- Wallet
- ATM
- Exchange Unlicensed
- P2P Exchange Unlicensed
- Child Exploitation
- Dark Market
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Seized Assets
FAQ
Что показывает AMLBot?
Главный результат проверки через AMLBot включает:
- оценку риска в процентах,
- источники возможных рисков,
- информацию о наличии адреса в черном списке.
Дополнительно, отчет может содержать необязательные данные об адресе, в частности его привязку к определенному кластеру, текущий баланс и общую сумму проведенных транзакций.
Подробно об этом можно узнать в статье «AML Проверка криптокошелька»
Как оценить уровень риска по AMLBot?
Условно риск можно классифицировать следующим образом:
- 0-25% - кошелек или сделка считаются безопасными;
- 25-75% - умеренный уровень риска;
- более 75% - кошелек или сделка оцениваются как высокорискованные.
Как работает AML проверка криптокошелька?
AML-бот проверяет криптовалютный кошелек, анализируя его историю транзакций, связанные адреса и источники рисков. Результат включает процентную оценку уровня риска, информацию о возможной принадлежности к черным спискам, кластерам, баланс и объем транзакций, что позволяет пользователю оценить надежность кошелька.
Сколько ждать результаты Aml проверка криптокошелька?
AMLBot собирает информацию несколько минут. Не обновляйте страницу и дождитесь результатов.
Какие криптовалюты проверяет AMLBot?
AMLBot обеспечивает поддержку блокчейнов BTC, TRX и ETH. Мы регулярно расширяем перечень доступных для проверки криптовалют.
Как часто рекомендуется проводить проверки криптокошелька?
Мы рекомендуем делать AML криптокошелька проверку перед каждой отправкой средств.