Безкоштовна AML перевірка адреси гаманця на "брудну" крипту
Контролюй чистоту своїх коштів
*не є 100% гарантією, що будь-який централізований сервіс не зупинить транзакцію для додаткової перевірки
Типові джерела ризику
- Exchange Licensed
- ICO
- Marketplace
- Merchant Services
- Miner
- Other
- P2P Exchange Licensed
- Payment Processor
- Wallet
- ATM
- Exchange Unlicensed
- P2P Exchange Unlicensed
- Child Exploitation
- Dark Market
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Seized Assets
FAQ
Що показує AMLBot?
Головний результат перевірки через AMLBot включає:
- оцінку ризику у відсотках;
- джерела можливих ризиків;
- інформацію про наявність адреси в чорному списку.
Додатково звіт може містити необов'язкові дані про адресу, зокрема її прив’язку до певного кластера, поточний баланс і загальну суму проведених транзакцій. Детально про це дізнатись можна в статті “AML Перевірка криптогаманця”
Як оцінити рівень ризику за AMLBot?
Умовно ризик можна класифікувати наступним чином:
- 0-25% — гаманець або угода вважаються безпечними;
- 25-75% — помірний рівень ризику;
- 75%-100% — гаманець або угода оцінюються як високоризиковані.
Як працює AML-перевірка криптогамаця?
AMLBot перевіряє криптовалютний гаманець, аналізуючи його історію транзакцій, пов’язані адреси та джерела ризиків. Результат включає відсоткову оцінку рівня ризику, інформацію про можливу приналежність до чорних списків і кластерів, баланс і обсяг транзакцій, що дозволяє користувачеві оцінити надійність гаманця.
Скільки чекати результати AML-перевірка криптогаманця?
AML Bot збирає інформацію декілька хвилин. Будь ласка, не оновлюйте сторінку та дочекайтесь результатів.
Які криптовалюти перевіряє AMLBot?
AMLBot забезпечує підтримку блокчейнів BTC, TRX та ETH. Ми регулярно розширюємо перелік доступних для перевірки криптовалют.
Як часто рекомендується проводити перевірки криптогаманця?
Ми рекомендуємо робити AML перевірку гаманця перед кожним надсиланням коштів.